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市民“中獎九萬”沒到手 反匯騙子十萬余元

市民“中獎九萬”沒到手 反匯騙子十萬余元

2014-12-04 09:46:00

來源:廣州日報

  接到“中國好聲音”欄目“中獎9萬”的短信,庾某本以為被幸運女神眷顧,沒想到在回撥客服電話后,一步步掉進騙子的陷阱,最終反被騙走106600元,甚至要去找親朋好友湊錢匯給對方,最終身無分文才發覺上當受騙。

  昨日,東莞市公安局萬江分局通報,經過一個多月的跨省追捕,終于在海南儋州將兩名犯罪嫌疑人抓獲,并押解回莞審查。兩名犯罪嫌疑人對實施電話詐騙一事供認不諱,目前已被依法刑拘。

  9月28日,庾某收到了內容為“中國好聲音”欄目的幸運觀眾的短信,他打短信提供的客服電話進行求證。“對方很肯定地告訴我,我真的中獎了。”庾某說,通完電話,他深信不疑,然后客服人員要求他根據短信提供的網站填好個人資料以便領獎。

  巧立名目 引入陷阱

  1 領獎手續費:提交完資料后,電話又打了過來,對方稱需繳納5000元領獎手續費,5000元雖然不算少,但是和9萬元的現金獎金外加一臺電腦相比,就不算什么了。于是,他馬上到銀行ATM機匯款到對方指定賬戶。

  2 個人所得稅:剛匯完款,對方電話又來了,說要成功領獎,按照國家有關法律規定,需繳納1萬元個人所得稅。庾某很快就匯了1萬元給對方。

  3 流轉資金:匯完1萬元,對方還是沒完,又打電話來說,為了方便領獎,每位中獎者需交4萬元流轉資金,這4萬元會和獎金一起退還給中獎者。聽完對方的要求,庾某再次給對方分兩次每筆2萬匯去了4萬元。

  4 解凍匯款:剛匯完款,問題又來了。對方稱,“本來讓你一次匯4萬,怎么分兩次分別匯款,這筆錢不符合規定,已經被凍結了,要想領獎,必須再匯4萬,才能將此前匯款解凍。”庾某一看,已經匯款這么多了,就算是借錢也要匯給對方啊。

  5 “贖回金”:匯完4萬,對方又要求匯1萬元,并且告訴他,如果不匯這1萬,此前的錢都拿不回了。無奈之下,庾某又分兩次給對方匯去1萬元。

  而此時,庾某已經是山窮水盡,手頭的現金已經全部匯完,其中還有一些是借的。

  兄妹聯手制造“好聲音”中獎騙局

  就在庾某等對方匯獎金和退款過來時,對方卻告知他,銀行下班了,要等第二天才能辦理。而等了一夜后,對方的電話就再也無法接通了。此時,庾某才恍然大悟,自己被騙了。

  萬江公安分局在接到報警后,立即抽調精干警力成立專案組對該案展開全力偵查,但是對方僅留下一個電話號碼,線索非常有限。后來查到該號碼經過網絡改號軟件,無法追蹤到使用地,只好從轉賬賬號入手。通過技術手段偵查,發現該號碼來自海南儋州,隨后,萬江警方跨省來到海南辦案。在長達一個多星期的偵查中,警方從100多段銀行監控視頻中鎖定了嫌疑人和取款規律,并在ATM機處守株待兔。

  功夫不負有心人,經過5天的蹲點,警方發現嫌疑人前來取款,為了不打草驚蛇,辦案民警一直跟蹤找到了其住所。

  就在警方準備實施抓捕之際,嫌疑人卻人間蒸發,不見了蹤影。專案組擔心嫌疑人已經逃跑,但是又不甘心放棄,于是又在原地蹲守了好幾天,結果嫌疑人竟然又出現了。此時,專案組抓住時機,成功將犯罪嫌疑人李某木(男,24歲)、李某琴(女,22歲,均為福建省安溪縣人)抓獲,并于11月10日押解回莞審查。

  原來,犯罪嫌疑人是兩兄妹,原本就以茶葉店為幌子進行非法套現,隨后又加入了電信詐騙團伙進行詐騙。

  “他們行騙的手段很簡單,但是得手后,為了不被追查到,將錢通過POS機轉賬及網銀轉賬,會轉手4、5次,將錢洗白后才取出,因此很難追蹤到。”辦案民警說。

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